sanzioni alla russia banche negli Emirati arabi uniti

Le sanzioni alla Russia sembrano arrivate finalmente ad un bivio e, a detta degli esperti, una vera e propria valanga si sta abbattendo contro Putin. Ci spiegano meglio Benoit Faucon, Costas Paris e Joe Wallace con questo articolo pubblicato il 20 marzo 2024, sulla edizione cartacea del Wall Street Journal intitolato “Gli Stati Uniti stringono la morsa sul denaro russo”.


Quando gli Stati Uniti e l’Europa hanno cercato di separare la Russia dal sistema finanziario occidentale, Mosca ha trovato delle soluzioni. Tra queste, le banche del Golfo e dell’Europa che mantenevano legami con la Russia.

Ora, gli sforzi di Washington per chiudere queste scappatoie sembrano dare i loro frutti. La principale banca statale di Dubai ha chiuso alcuni conti detenuti da oligarchi e commercianti di petrolio russi. Gli istituti di credito turchi sono sempre più diffidenti nel trattare affari legati alla Russia. Inoltre gli Stati Uniti hanno messo in guardia i banchieri di Vienna, un altro importante hub finanziario.

Le mosse seguono le visite di funzionari statunitensi e le recenti serie di sanzioni contro società commerciali e altri soggetti. A fine dicembre, la Casa Bianca ha conferito al Dipartimento del Tesoro un maggiore potere sanzionatorio, consentendogli di penalizzare le banche straniere per i rapporti con la base militare-industriale russa.

Emirates NBD, il gigante bancario con sede a Dubai, è al centro di questo cambiamento.

Le imprese e gli oligarchi russi si sono riversati negli Emirati Arabi Uniti, compreso l’hub commerciale di Dubai, dopo che Mosca ha invaso l’Ucraina nel 2022. La Emirates NBD è stata uno dei maggiori beneficiari, secondo quanto riferito da esperti del settore, tra cui professionisti della finanza nel Paese del Golfo Persico, funzionari statunitensi e un dirigente del settore energetico.

La banca ha gestito ingenti scambi di petrolio con la Russia e ha creato un dipartimento che si rivolge ai russi in cerca di un rifugio sicuro per le loro ricchezze, per il quale ha reclutato banchieri dall’ex Unione Sovietica

Negli ultimi mesi, tuttavia, gli Stati Uniti hanno esercitato forti pressioni sugli Emirati Arabi Uniti. Washington ha inviato nel Paese funzionari del Dipartimento del Tesoro e del Dipartimento di Stato e ha imposto nuove sanzioni su entità con sede negli Emirati Arabi Uniti, come il commerciante di petrolio russo Voliton.

Emirates NBD ha invertito la rotta. Ha chiuso il suo dipartimento dedicato alla Russia, ha smesso di accettare trasferimenti in rubli dalla Russia e ha chiuso un gran numero di conti in Russia, tipicamente contenenti più di 5 milioni di dollari o detenuti da entità collegate alle sanzioni.

Alcune delle chiusure riguardano aziende di una rete di società commerciali e di spedizione gestite da Etibar Eyyub, ex dirigente della Coral Energy degli Emirati Arabi Uniti.

Questa rete, che comprende Voliton e un’altra società recentemente sanzionata, Bellatrix Energy, è diventata la via principale attraverso la quale lo Stato russo esporta petrolio sui mercati globali, come ha riportato il Wall Street Journal.

Secondo esperti americani Emirates NBD ha ordinato la chiusura dei conti detenuti da Coral, Voliton, Bellatrix e da un’altra società legata a Eyyub, Pontus Trading.

Un portavoce della Emirates NBD ha dichiarato di non poter fare commenti su clienti specifici, ma di essere impegnata a combattere il crimine finanziario e il riciclaggio di denaro e a rispettare le sanzioni internazionali applicabili.

“La banca lavora a stretto contatto su queste priorità con le autorità di regolamentazione e le forze dell’ordine negli Emirati Arabi Uniti e in altre giurisdizioni pertinenti”, ha dichiarato il portavoce.

Un portavoce di Coral ha dichiarato di mantenere solidi rapporti di lavoro con tutti i partner bancari e che le domande del dei giornalisti si basavano su “una premessa imprecisa o fuorviante”. Il portavoce ha precedentemente affermato che Coral non ha nulla a che fare con le società gestite da Eyyub.

I portavoce di Pontus, Bellatrix e Voliton non hanno invece risposto alle richieste di commento.

Emirates NBD ha chiuso anche i conti del gigante russo dei fertilizzanti Uralkali e dell’uomo d’affari russo Ivan Tavrin, secondo i professionisti finanziari degli Emirati. A dicembre, gli Stati Uniti hanno sanzionato Tavrin, che ha speso miliardi di dollari nell’acquisto di aziende tecnologiche, come “uno dei più grandi affaristi russi”.

I rappresentanti di Uralkali, Tavrin e Kismet Capital di Tavrin non hanno risposto alle richieste di commento.

Oltre a Emirates NBD, la filiale di Dubai della Banque Misr ha chiuso i conti di Coral e di altre società. Il piccolo istituto di credito egiziano, di proprietà dello Stato, era una delle banche che elaborava i pagamenti per la rete di trading. La Banque Misr non ha risposto a una richiesta di commento.

Anche in Turchia il clima è cambiato, poiché il governo statunitense ha spinto Ankara ad adeguare le sue crescenti relazioni economiche con la Russia.

Gli Stati Uniti hanno sanzionato le aziende turche per aver favorito le violazioni russe e hanno esortato il governo a promuovere il rispetto delle sanzioni. Gli esportatori turchi hanno lamentato problemi nel farsi pagare.

“Abbiamo difficoltà a ricevere i nostri fondi”, ha dichiarato Omer Gencal, consulente finanziario di aziende turche che fanno affari con la Russia.

“Recentemente alcune banche hanno dichiarato di aver interrotto le operazioni di trasferimento dei fondi dalla Russia alla Turchia”, ha dichiarato Gencal, ex responsabile degli investimenti per il ramo locale di HSBC.

Le esportazioni turche in Russia a febbraio sono scese del 33% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 670 milioni di dollari, secondo i dati del ministero del Commercio.

Secondo i media statali russi, Alexei Yerkhov, ambasciatore della Russia in Turchia, ha dichiarato che la Russia è “impegnata in intensi colloqui con i funzionari turchi in merito al rifiuto di alcune banche turche di effettuare pagamenti a nome delle società russe”.

Gli Stati Uniti hanno preso di mira anche l’Austria, un polo bancario dell’Europa centrale e orientale, inviando di recente la funzionaria del Tesoro Anna Morris a incontrare il governo e le banche, tra cui la Raiffeisen Bank International, che ha un’unità in Russia.

Il Tesoro ha dichiarato che la visita faceva parte di una più ampia attività di sensibilizzazione a livello internazionale per garantire che le imprese finanziarie comprendessero i suoi nuovi poteri sanzionatori, intesi in parte “a creare rischi maggiori per le banche”.

Raiffeisen sta cercando di vendere o scorporare la sua unità russa, anche se Mosca ha reso difficile l’uscita dal mercato.

La banca ha dichiarato di avere linee guida e procedure per garantire la conformità alle sanzioni. “Dall’inizio della guerra, RBI ha ridotto costantemente le sue attività in Russia”, ha dichiarato.

Il raddoppio degli sforzi degli Stati Uniti ha portato a una certa interruzione delle esportazioni di energia della Russia, un pilastro finanziario per la guerra in Ucraina.

Voliton e Bellatrix erano tra i maggiori rivenditori di petrolio pompato dalla russa Rosneft Oil, come dimostrano i dati doganali e di spedizione. Ma né Voliton né Bellatrix hanno gestito alcun commercio di petrolio russo da quando sono state sanzionate, secondo il fornitore di dati sulle materie prime Kpler.

Le pressioni degli Stati Uniti sulle banche per un giro di vite sui pagamenti energetici hanno causato complicazioni nelle ultime settimane, hanno detto i funzionari statunitensi, i professionisti della finanza negli Emirati e altri. Ciononostante, il petrolio russo continua a fluire liberamente.

Il mese scorso, la Financial Action Task Force, un organismo internazionale contro il riciclaggio di denaro, ha tolto gli Emirati Arabi Uniti dalla lista grigia dei Paesi non conformi, citando i significativi progressi compiuti nell’affrontare le carenze.